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Code : FGH3 Identifier et analyser les situations à risques et le profil du fraudeur et des victimes ; étudier les différents moyens de détection et de prévention de fraude interne ; comment se protéger et comment évaluer les pertes financières en cas de fraudes internes ? Tels sont les sujets que nous débattrons dans ce séminaire et qui intéressent les responsables de l’Audit Interne, les Directeurs Informatique et Juridiques.
Participants : • Responsable de l'Audit Interne • Responsable Fraude • Directeur Informatique • Directeur Juridique • Juriste
Objectifs : • Identifier les zones de risques et intégrer les typologies de fraudes internes • Analyser les différents moyens de détection et de prévention, savoir les mettre en place • Mesurer les impacts de la fraude interne sur l'entreprise
Programme : 1. Identifier les situations les plus courantes : typologie des fraudes • Malveillance et sabotage • Les ententes : avec un concurrent, avec un fournisseur (corruption passive), avec un client (corruption active), avec une organisation criminelle ou terroriste • Détournement de fonds, abus de biens sociaux, escroqueries, conflits d'intérêts
2. Fraudeurs et victimes : qui sont les acteurs de la fraude interne ? • Analyser le profil des fraudeurs • Quelles sont les motivations des fraudeurs ? • La fraude des employés et la fraude financière • Les victimes : personnes physiques, personnes morales
3. La mise en évidence de la fraude interne : analyser les différents moyens de détection et de prévention • Audit interne, audit externe • Procédures de sécurité, systèmes de gestion des risques • Contrôles de conformité, dispositifs de contrôle interne • Les outils informatiques d'analyse utilisés Étude de cas : exemples de détection et de protection face aux différents processus de fraude internes
4. Comment se protéger et limiter les fraudes ? • Rédiger un code éthique / un code de conduite • Former à la sensibilisation de la fraude • Quelle utilité de souscrire une assurance " fraude " ? • Comment coordonner les services et les départements de l'entreprise afin de limiter les fraudes ?
5. Les risques de fraudes encadrés par des normes et des réglementations : quel impact et quelles obligations ? • Sarbanes-Oxley Act, loi sur la Sécurité Financière, loi Perben II • Les directives européennes et les règlements des autorités de la place • Quelles obligations de contrôle issues des réglementations ? Cas pratique : exemples de détection et de protection face aux différents processus de fraude internes
6. Évaluer les coûts financiers, les pertes financières • Quid des dommages immatériels ? • Quelles conséquences indirectes ? • Dégradation des relations commerciales • Effets négatifs sur l'image de marque et la réputation • Perte de motivation du personnel • Baisse des actions en cours Étude de cas : analyse de modalités de fraudes financières, les étudier pour savoir les reconnaître
Durée : • 2 jours
Date et lieu : • Consulter le Planning du mois correspondant ou Nous Contacter • Lieu : hôtel Palace d’Anfa à Casablanca • Les horaires sont de 09h à 17h
Support et méthodes pédagogiques : • Ce séminaire est organisé autour de thèmes issus des nombreuses missions de conseil et de formation menées par l’expert • Pour se familiariser avec les modalités pratiques de la détection/prévention, deux études de cas sont programmées afin d'analyser des schémas de fraude par processus et d'identifier la protection la plus appropriée à tel ou tel type de fraude • Support écrit et projection
Frais de participation : • 8 000 Dh HT par personne pour les 2 jours de formation, incluant l’animation, support de formation, pauses café et déjeuner
Inscription et conditions : Afin de participer à cette formation, • Prière de télécharger le bulletin d’inscription en cliquant sur : Bulletin d’Inscription. • Ou de remplir le formulaire en ligne en cliquant sur : Formulaire d’Inscription. Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.
Contact : • CHIKHI ADIB, au N° Tél. : 022 23 69 57 ou 065 33 03 89 • Par mail : Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir
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