Fraudes Internes : Prévenir, détecter et se protéger

Code : FGH3

Identifier et analyser les situations à risques et le profil du fraudeur et des victimes ; étudier les différents moyens de détection et de prévention de fraude interne ; comment se protéger et comment évaluer les pertes financières en cas de fraudes internes ? Tels sont les sujets que nous débattrons dans ce séminaire et qui intéressent les responsables de l’Audit Interne, les Directeurs Informatique et Juridiques.

Participants :

•  Responsable de l'Audit Interne

•  Responsable Fraude

•  Directeur Informatique

•  Directeur Juridique

•  Juriste

Objectifs : 

•  Identifier les zones de risques et intégrer les typologies de fraudes internes

•  Analyser les différents moyens de détection et de prévention, savoir les mettre en place

•  Mesurer les impacts de la fraude interne sur l'entreprise

Programme :

•  Malveillance et sabotage

•  Les ententes : avec un concurrent, avec un fournisseur (corruption passive), avec un client (corruption active), avec une organisation criminelle ou terroriste

•  Détournement de fonds, abus de biens sociaux, escroqueries, conflits d'intérêts

•  Analyser le profil des fraudeurs

•  Quelles sont les motivations des fraudeurs ?

•  La fraude des employés et la fraude financière

•  Les victimes : personnes physiques, personnes morales

•  Audit interne, audit externe

•  Procédures de sécurité, systèmes de gestion des risques

•  Contrôles de conformité, dispositifs de contrôle interne

•  Les outils informatiques d'analyse utilisés

Étude de cas : exemples de détection et de protection face aux différents processus de fraude internes
- Le processus achat
- Le processus vente
- Le processus stocks et immobilisations
- Le processus paie

•  Rédiger un code éthique / un code de conduite

•  Former à la sensibilisation de la fraude

•  Quelle utilité de souscrire une assurance " fraude " ?

•  Comment coordonner les services et les départements de l'entreprise afin de limiter les fraudes ?

•  Sarbanes-Oxley Act, loi sur la Sécurité Financière, loi Perben II

•  Les directives européennes et les règlements des autorités de la place

•  Quelles obligations de contrôle issues des réglementations ?

Cas pratique : exemples de détection et de protection face aux différents processus de fraude internes

•  Quid des dommages immatériels ?

•  Quelles conséquences indirectes ?

•  Dégradation des relations commerciales

•  Effets négatifs sur l'image de marque et la réputation

•  Perte de motivation du personnel

•  Baisse des actions en cours

Étude de cas : analyse de modalités de fraudes financières, les étudier pour savoir les reconnaître

Durée :

•  2 jours

Date et lieu :

  •  Consulter le Planning du mois correspondant ou Nous Contacter

  •  Lieu : hôtel Palace d’Anfa à Casablanca

  •  Les horaires sont de 09h à 17h

Support et méthodes pédagogiques :

•  Ce séminaire est organisé autour de thèmes issus des nombreuses missions de conseil et de formation menées par l’expert

•  Pour se familiariser avec les modalités pratiques de la détection/prévention, deux études de cas sont programmées afin d'analyser des schémas de fraude par processus et d'identifier la protection la plus appropriée à tel ou tel type de fraude

•  Support écrit et projection

Frais de participation :

•  8 000 Dh  HT par personne pour les 2 jours  de formation, incluant l’animation, support de formation, pauses café et déjeuner

Inscription et conditions :

    Afin de participer à  cette formation,

    •  Prière de  télécharger le bulletin d’inscription en cliquant sur :   Bulletin d’Inscription.      

    •  Ou de remplir le formulaire en ligne en cliquant sur :   Formulaire d’Inscription.

    Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.

Contact :

• CHIKHI ADIB, au N° Tél. : 022 23 69 57 ou 065 33 03 89

• Par mail : Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir