De nouvelles formations pour les nouveaux métiers !

La Création et le développement des instituts supérieurs spécialisés de formation avec partenariat public/privé sont la voie privilégiée par le gouvernement pour répondre au manque de compétences dont souffrent certains secteurs prioritaires de l’économie nationale.

C’est en gros ce qui ressort de la conférence organisée par la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM), le 27 novembre, sous le thème « L’ "Entreprise" Maroc face à la crise : quelles mesures » et animée par Nizar Baraka, ministre chargé des Affaires économiques et générales.

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Guide opérationnel de la lutte anti fraude

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Code : FGH12


Ce séminaire est destiné aux auditeurs et aux directeurs et responsables des risques opérationnels et de conformité afin d’appréhender la notion de fraude et de mettre en place le dispositif anti fraude.  

 

Participants :

Membres des directions opérationnelles, Auditeurs, Directeurs des risques, Responsables des risques opérationnels, Responsables Conformité, Fonctions Audit et Contrôle permanent, Collaborateurs d’établissements financiers et autres, Managers.

 

Objectifs : 

Cerner les principaux enjeux.

Appréhender les évènements de fraude récemment subis par la communauté financière.

Mettre en place et optimiser la lutte anti fraude.

Choisir des méthodes et des outils appropriés.

 

Programme :

1. Les lois et acteurs clés

Textes et accords internationaux

Présentation des moyens de lutte internationaux

Environnement normatif du domaine

Prise en compte dans le cadre de la réglementation bancaire : Bâle II, CRBF 97/02.


2. Appréhender la notion de fraude

Définitions et notions voisines de la fraude (détournement de fonds, blanchiment, abus de biens sociaux, corruption, conflits d’intérêt, etc.)

Typologies de fraude (interne/externe, logique/physique, etc.)

Profils des fraudeurs et motivations

Coût de la fraude dans le secteur bancaire et autre


3. Cerner l’exposition au risque de fraude

Diagnostiquer les vulnérabilités

Cartographier le risque de fraude interne et externe

Spécificités des cartographies sur le risque de fraude : lever les contraintes et les tabous

Cas pratique : cartographie de l’exposition au risque de fraude sur des processus clé d’un établissement bancaire


4. La mise en oeuvre du dispositif anti fraude

Prévention et moyens à mettre en place :

Organisation et procédures

Sécurité logique et physique

Charte anti fraude, code éthique, code de déontologie, etc.

Sensibilisation des salariés, bonnes pratiques et pièges à éviter.


5. Fraude et dispositif de contrôle interne :

Lien entre fraude et contrôle interne

Evaluation de l’origine des anomalies

Tests de procédures confirmant ou non les anomalies.


6. Surveillance et détection :

Surveillance

Indicateurs d’exposition

Outils de détection

Systèmes d’alertes.


7. Traitement du cas de fraude :

Procédures

Communication

Mesures conservatoires d’urgence, etc.

Assurabilité de la fraude.


8. Etudes de cas : exemples de détection et de protection face à différents processus de fraude interne ou externe sur des opérations bancaires

 

Durée :

1 jour

 

Date et lieu :

Consulter le Planning du mois correspondant ou Nous Contacter

Lieu : hôtel Palace d’Anfa à Casablanca

Les horaires sont de 09h à 17h

 

Formateur :

Animation et témoignage par un expert international en fraude (Certified Fraud Examiner) qui a traité des centaines de cas de fraudes au Maroc et à l’étranger

 

Support et méthodes pédagogiques :

Documents en PowerPoint

Alternance d'illustrations, cas pratiques et retours d'expérience.

Questions/réponses

 

Frais de participation :

4 500 Dh  HT par personne, incluant l’animation, support de formation, pauses café et déjeuner

 

Inscription et conditions :

Afin de participer à  cette formation,

Prière de  télécharger le bulletin d’inscription en cliquant sur :   Bulletin d’Inscription.      

Ou de remplir le formulaire en ligne en cliquant sur :   Formulaire d’Inscription.

Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.

 

Contact :

CHIKHI ADIB

N° Tél : 05 22 23 69 57 ou 06 65 33 03 89

Fax : 05 22 27 35 46

Par mail : Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

 

 
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